证券代码：600251        证券简称：冠农股份    公告编号：临 2023-030

                  新疆冠农股份有限公司

         第七届董事会第十六次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

   本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）本次会议的通知于 2023 年 4 月 10 日以传真方式、电子邮件方式或亲自

送达方式发出。

  （三）本次会议于 2023 年 4 月 20 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大

厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

  （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了

本次会议。

  二、董事会会议审议情况

交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，公

告编号：临 2023-020）

  同意：公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更

正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披

露》等相关规定，对 2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-3 季度财务报表进行会计

差错更正及追溯调整。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

证券交易所网站 sse.com.cn）

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   同意：2022 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计

万元； 2、计提存货跌价准备 12,237.25 万元；3、固定资产处置利得 108.14 万元。

增加母公司利润 837.30 万元，其中：1、计提信用减值损失 144.57 万元；2、转回

信用减值损失 878.36 万元；3、资产处置利得 103.51 万元。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》，

公告编号：临 2023-021）

   拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，

公司总股本 780,997,683 股。2023 年 3 月 17 日公司实施了 1,995,900 股限制性股票

的回购注销，公司总股本变更为 779,001,783 股。因此，公司拟以总股本 779,001,783

股作为现金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利 143,336,328.07 元（含税），

占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.18%。

   本年度公司不实施公积金转增股本,如在实施权益分派的股权登记日前公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

属于母公司所有者的净利润 47,493.92 万元，比上年增加 57.72%。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

证券交易所网站 sse.com.cn）

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

证券交易所网站 sse.com.cn）

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

交易所网站 sse.com.cn）

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                             （详见 2023 年 4 月 21 日上海证

券交易所网站 sse.com.cn）

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

所网站 sse.com.cn）

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   同意公司根据 2023 年度的经营目标、资金计划及金融机构的有关规定，在以下

如下：

   序号                银行名称

                                          度（亿元）

                    合计                   28.50

  同意公司 2023 年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在 10

亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用并可在各金融机构之间调

剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保

方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

  同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文

件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

进行现金管理的公告》，公告编号：临 2023-022）

  同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照公司相关制度，对不超过 4

亿元（含 4 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构安全性和收益

较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过 12 个月，自公司

股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2023 年预计日常关

联交易的公告》，公告编号：临 2023-023）

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘中海先生回避表决。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》，公告编号：临 2023-024）

   因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票，第三个

解除限售期的业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股

票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司 2020

年第五次临时股东大会的授权，同意公司对首次授予现有的 87 名激励对象，第三个

解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票 1,671,800 股进行回购注销；预留

授予现有的 32 名激励对象，第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票

合计 336,400 股进行回购注销。

   鉴于公司 2020 年、2021 年实施了权益分派，根据《新疆冠农果茸股份有限公司

限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司 2020 年第五次临时股东大

会的授权，同意公司对限制性股票回购价格进行调整，并按照调整后的回购价格对

公司第三个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票进行回购注销。调整后

的回购价格如下：

   公司本次回购注销限制性股票共计 2,008,200 股，回购资金总额 5,735,553 元，

全部为自有资金。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事肖莉女士、金建霞女士为限制

性股票激励计划的激励对象，回避表决。

年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于减少公司

注册资本金并修改<公司章程>的公告》，公告编号：临 2023-026）

   鉴于公司拟对 2,008,200 股限制性股票进行回购注销，同意注销完成后公司总

股本减少 2,008,200 股，由 779,001,783 股减少至 776,993,583 股；注册资本金减

少 2,008,200 元，由 779,001,783 元减少至 776,993,583 元。

   同意公司对《公司章程》相应条款修订如下：

             原条款                            修订后

第六条：公司注册资本为人民币 779,001,783 第六条：公司注册资本为人民币 776,993,583

元。                         元。

第二十条：公司股份总数为 779,001,783 股， 第二十条：公司股份总数为 776,993,583 股，

均为普通股。                       均为普通股。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于变更证券事务代表的公

告》，公告编号：临 2023-027）

  同意聘请李雪女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日

常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

易的议案》（详见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份

有限公司关于全资子公司对新疆新建番茄制品有限公司进行托管暨关联交易的公

告》，公告编号：临 2023-028）

  同意公司全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司（以下简称“冠农番茄”）对新

疆新建番茄制品有限公司（以下简称“新建番茄”）进行托管，委托管理期限自协议

签订之日起至同业竞争解决之日止；委托管理费用为冠农番茄托管新建番茄期间委

派人员的薪酬费用，若为兼职人员则按合理原则进行分摊。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘中海先生回避表决。

度股东大会的通知》，公告编号：临 2023-029）

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                         新疆冠农股份有限公司董事会

  上网公告附件

  报备文件

 公司第七届董事会第十六次会议决议

               简        历

 李雪：女，1985年生，本科学历，会计师，曾任新疆天业（集团）有限公司财

务部会计、新疆冠农天府房地产开发有限公司财务部副经理、冠农股份纪检风控部

副经理；现任冠农股份证券投资部副经理、证券事务代表。

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